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Forex Scam - 외환 및 상품 사기를 방지하기 위해 고려해야 할 사항.

이것은 광범위한 기사이며, 먼저 우리가 다루는 내용을 간략하게 요약하여 독자로서 쉽게 이해할 수있게 할 것입니다.

소개.

미국인은 투자자입니다. 우리는 주식 및 채권을 구입하고, 저축 프로그램에 기여하고, 부동산을 소유하고, 선물, 옵션 시장 및 외환 거래에 참여하고, 수집품을 취득하고, 새로운 비즈니스 벤처에 대한 창업 자금을 제공하고, 프랜차이즈를 구매하며, 목록이 계속됩니다.

우리 경제의 강점은 우리의 결합 투자의 결과로 측정됩니다. 아마도 세계 어느 곳의 사람들보다 더 많은 투자를 선택할 수 있고, 투자 결정을 내릴 자유도 누릴 수 있습니다. 그것은 우리의 돈이며 우리가 원하는대로 투자 할 수 있습니다. 불행히도 일부 파렴치한 발기인은 자신이 아닌 다른 사람에게 돈을 벌 수있는 가능성이없는 투자 계획을 선택함으로써 우리가 선택할 자유를 남용합니다. 그러한 사람들은 가능한 전달할 수없고 제공 할 의사가없는 투자 보상을 약속합니다. 그들은 사기꾼입니다. 그리고 그들 중 많은 사람들이 매우 성공적입니다. 거짓말과 속임수를 통한 연례 연감은 수십억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다. 그들은 그걸 어떻게 햇어? 성공적인 투자 사기꾼은 책의 모든 속임수와 기록되지 않은 것을 사용하여 다음 페이지의 설명 및주의 사항 중 어느 것도 해당 사항에 적용되지 않는다고 확신시킵니다. 어쨌든 그들은 많은 돈을 빨리 벌 수있는 평생 기회를 당신에게 제공하고 당신은 그들을 신뢰합니다, 그렇죠? 보시다시피, 당신의 신뢰를 얻는 그들의 방법 중 일부는 정말 독창적입니다.

특정 투자 swindles 및 그들이 일한 방법.

사기꾼 중에는 사기가 아니라 판매라는 말도 있습니다. 신중한 사람들을 돈에서 분리하기 위해 사용 된 비밀스럽고 종종 외설적 인 계획의 수를 고려할 때, 이 말은 현실을 반영하는 것처럼 보일 것입니다. 사람들이 신자가 될 수 있다면 사실상 무엇이든 팔릴 수 있다는 증거가 있습니다. 허위 투자자들이 피해자로 계획 한 사람들의 신뢰를 얻은 두 가지 방법이 있습니다.

구식 Ponzi 계획. 그것은 가장 수익성이 높은 것으로 입증 되었기 때문에 가장 오래되고 가장 자주 고용되는 투자 계획 중 하나가되었습니다. 무수히 많은 변형이 있지만 여기 Frank C라는 사람이 어떻게 연습했는지가 나와 있습니다. 처음에는 프랭크가 지역 사회에서 상대적으로 소수의 영향력있는 인물에게 접근하여 외환 변동에 대한 컴퓨터 생성 프로그램 재정 매매 프로그램에 투자 할 기회를 제공했습니다. 확실히 하이테크적이고 정교한 느낌을 주었지만 프랭크는 정교하고 잘 치유 된 희생자를 주목했습니다. 짧은 기간 내에 그는 다른 투자자들에게이 제도를 접근하여 매각 한 다음이 사람들이 투자 한 돈의 일부를 원 투자자에게 큰 이익을 내기 위해 즉시 사용했습니다. 돈을 벌고 수익을내는 Frank의 천재성이 확산됨에 따라 투자자들이 더 많은 돈을 더 많이 썼기를 염려했습니다. 그 중 일부는 허구의 수익금을 재활용하는 데 사용되었으며, 물 속의 조약돌처럼 신속하고 멋진 보상이라는 단어는 열정적 인 투자자의 범위를 계속 확대 시켰습니다. 그리고 더 많은 돈이 쏟아졌습니다. 그리고 프랭크 C. 는 부유 한 남자를 떠났습니다.

Ponzi 계획은 High yield 투자 프로그램 또는 HYIP의 한 유형입니다. HYIPs는 사기꾼과 그의 계열사가 극도로 높은 투자 수익을 약속함으로써 투자자를 사기를 치는 때입니다. 물론 이러한 약속은 단지 사기이며 많은 투자자는 이러한 유형의 사기로 돈을 잃지 않는다면 스스로를 운이 좋다고 생각할 수 있습니다. 사기범은 장래의 투자자에게 투자 수익률이 뛰어나다 고 확신하지만, 사기꾼의 비즈니스 모델은 매우 단순하며 어떤 종류의 비즈니스 통찰력이나 투자 통찰력에도 의존하지 않습니다. HYIP 사기 및 특정 사례에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

실업자 Jim L. 는 낮에는 풀 타임 직업을 가졌지 만, 전화, 인내심, 쉬운 말투로만 구성된 자산으로 그는 야간 부업을 불행한 행운으로 맞춰 냈습니다. 일과는 이렇게 갔다. 짐 (Jim)은 스미스 부인 (Smith)에게 전화를 걸어 누군가에게 전화를 걸었고 신속하게 "아니오"라고 말하면서 그녀는 그녀에게 1 센트를 투자하기를 원하지 않았다. "모르는 사람과 함께 투자하지 마십시오."그는 설교하였습니다. 그러나 그는 그러한 상품이 상당한 가격 인상을 경험할 것이라는 예측을 그녀와 공유함으로써 그의 회사의 "연구 기술"을 보여주고 싶다고 말했다. 물론, 가격은 곧 올라 갔다. 두 번째 전화 통화도 투자를 요구하지 않았습니다. 짐 (Jim)은 스미스 (Smith) 여사와 같은 상품의 가격이 내려 가기 시작했다는 예언을 나누기를 원했습니다. "우리의 예측은 우리가 언젠가 투자하고자하는 회사인지 여부를 결정하는 데 도움이 될 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다. 예상대로, 상품 가격은 이후 하락했다. 스미스 여사는 세 번째 부름을 받았을 때 그녀는 신자였습니다. 그녀는 투자하기를 원할뿐만 아니라 이미 놓친 기회를 보충하기위한 충분한 투자를해야한다고 주장했습니다. 스미스 부인은 짐이 200 명을 불러 모으기 시작했다는 것을 알 수 없었습니다. 첫 번째 전화에서, 그는 그러한 상품의 가격이 올라갈 것이고 다른 100 명은 그것이 내려갈 것이라고 말했다. 그것이 올라 갔을 때, 그는 "올바른 예측"을받은 100 명에게 두 번째 전화를했다. 이 중 50 명은 다음 가격 이동이 올라갈 것이라고 말했고 50 명은 낙오 될 것이라고 말했다. 최종 결과 : 예상 가격 하락이 발생하면 Jim은 50 명을 투자하기를 열망했습니다. 어쨌든 그들은 어떻게 누군가에 잘못 될 수있어 가격 예측에 절대적으로 틀림이 없습니까? 그러나 그들이 잘못했는지, 그들이 짐을 집단 저축 계좌에서 50 만 달러를 보내기로 결정한 순간.

그런 다음 자동화 된 외환 거래 로봇 또는 소프트웨어 및 전문 고문 소프트웨어가 있습니다. 시장에는 이것들이 많이 있습니다. 그들 중 일부는 당신을 도울 수 있지만, 많은 사람들이 무료로 제공되는 경우에도 귀하가 버는 것보다 많은 돈을 요할 것입니다. 여기에 대해 자세히 알아보십시오. 그리고 이것은 주제에 대한 또 다른 위대한 기사입니다.

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투자 사기꾼은 누구입니까?

그들은 전화로 얼굴이없는 목소리입니다. 또는 인터넷상의 화려한 웹 사이트. 또는 친구의 친구. 거무스름한 뒷좌석이나 보일러 실 또는 광대 한 사이버 공간이나 새로운 은행 건물의 부유 한 스위트 룸에서 피해자의 저축을 수술 할 수 있습니다. 그들은 3 피스 슈트를 입거나 하드 모자를 착용 할 수 있습니다. 그들은 투자 사업과 명백한 관계가 없거나 그들의 이름 뒤에 인상적인 서신이있는 알파벳 수프를 가질 수 있습니다. 그들은 glib 또는 fast-talking 일 수 있습니다. 또는 겉으로는 수줍어하고 연약한 말로 당신이 돈을 강요하도록 강요 당할 수도 있습니다. 투자 사기로부터 스스로를 보호하는 첫 번째 규칙은 투자 사기꾼이 어떻게 생겼는지 또는 들리는 지에 대한 생각을 없애는 것입니다. 실제로 어떤 사기꾼은 사기꾼이되기 시작하지 않습니다. 변호사, 변호사, 선생님, 심지어 의사까지도 투자 사기를 저지른 사람들의 윤리를 희생시킨 사례가 있습니다. 또 다른 경우에, 합법적 인 의도로 시작된 투자 프로그램은 우연히 또는 우울한 관리를 통해 신물이 났으며 발기인은 투자자의 자본을 잘못 처리하거나 빠져 나갔습니다. 투자가 사기로 계획 되든 아니면 단순히 하나가되는 투자 든, 결과는 같습니다. 그렇기 때문에 사기로부터 저축액을 보호하는 것이 적어도 세 단계를 거쳐야합니다. 조심스럽게 당신이 상대 할 사람과 회사를 확인하십시오. 투자 제안 자체를 면밀하고 조심스럽게 살펴보십시오. 그리고 투자 결정을 계속하십시오. 이 예방 조치 중 어느 것도 충분하지 않을 수 있습니다.

투자 사기의 희생자는 누구입니까?

당신이 결코 당신이 될 수 없다는 것을 확신한다면, 투자 사기꾼은 큰 이점으로 시작됩니다. 투자 사기는 일반적으로 발생할 수 없다고 생각하는 사람들에게 발생합니다. 사기꾼을위한 전형적인 프로필이 없듯이 희생자를위한 프로필도 없습니다. 일부 사기는 깊은 주머니가있는 것으로 알려진 사람을 대상으로하지만 대부분의 사기꾼은 모든 사람의 돈이 똑같이 소비된다는 태도를 취합니다. 대규모 사기에 자금을 제공하는 데는 소액 투자자가 필요합니다. 사실, 일부 사기꾼은 의도적으로 제한된 수단이나 재정적 어려움을 겪을 수있는 가족을 찾아 내며, 그러한 사람들은 특히 빠르고 큰 이윤을 제공하는 제안을 받아 들일 수 있다고 생각합니다. 좋아하는 피치는 부유 한 사람들이 사용하는 투자 전략을 배우고 사용하는 경우에만 소액 투자자가 부자가 될 수 있다는 것입니다. 당연히, 사기꾼은 그들을 가르 칠 것입니다! 투자 사기의 희생자는 여러면에서 서로 다를 수 있지만, 유감스럽게도 한 가지 공통점이 있습니다. 그들은 또한 그들이 믿고 싶은 것을 믿을 의향이 있습니다. 영화 배우들과 운동 선수들, 전문 인물들 그리고 성공적인 사업 임원들, 정치 지도자들 그리고 국제적으로 유명한 경제학자들은 모두 투자 사기의 희생자가되었습니다. 과부들, 은퇴자들, 일하는 사람들 - 돈을 어렵게 만들고 빨리 잃어버린 사람들 - 을 포함한 수십만의 사람들이 있습니다.

투자자가 희생자를 찾아내는 방법

사기범들은 합법적 인 투자 회사 및 영업 사원의 판매 접근 방식을 모방하려고 시도합니다. 따라서 누군가가 전화, 우편, 전자 메일 또는 추천을 통해 특정 방식으로 귀하에게 연락 할 수 있다는 사실 자체가 투자가 그늘 지거나 그늘 지 않다는 표시로 보일 수 없습니다. 많은 평판이 좋은 회사들도 투자 상품 및 서비스에 관심이있는 개인을 효과적이고 경제적으로 식별하기 위해 동일한 방법을 사용합니다. "투자하기 전에 조사하십시오"는 당신이 접근하는 방법에 상관없이 훌륭한 조언이라는 것을 명심하십시오. 이들은 남성 (및 여성)이 일반적으로 피해자와 접촉하는 데 사용하는 방법 중 일부입니다. 전화 소위 전화 보일러 실은 사기꾼과 판매 팀이 많은 잠재 투자자들과 빠르게 접촉 할 수있는 좋은 방법입니다. 사기꾼이 사기꾼 (희생자에게 사용하는 용어 중 하나)을 찾기 위해 100 ~ 200 건의 전화를해야하더라도, 수천 달러의 돈을 저축 할 기회는 시간과 비용면에서 여전히 좋은 임금이라고합니다 뒤얽힌. 메일 일부 사기 거래의 판매자는 선의의 우편 목록을 구입합니다. 예를 들어 특정 투자 관련 출판물에 가입 한 사람, 이전 다이렉트 메일에 응답 한 사람 또는 사기꾼이 찾는 다른 특성을 가진 사람의 이름과 주소 . 우편 당국의 통보를 피하기 위해 우편 주문 사기꾼이 귀하의 돈을 직접 또는 즉각 지불하지 않을 수도 있습니다. 오히려, 그들은 종종 당신이 더 많은 정보를 쓰거나 전화하도록 유도하려고합니다. 영업 사원이나 거래를 종료 한 사람으로부터 전화가옵니다. 우편물에 응답하지 않더라도 일부는 전화를 걸 수 있습니다.

인터넷.

지난 몇 년 동안 인터넷 접속이 극적으로 증가했으며 소비자들은 온라인 쇼핑, 뱅킹, 심지어 투자까지보다 편안하게 비즈니스를 수행하고 있습니다. 그러나 사기꾼은 또한 사이버 공간의 잠재력을 인식합니다. 메일이나 전화로 수행 된 것과 동일한 사기가 이제 인터넷에서 발견 될 수 있으며 새로운 기술로 인해 소비자를 상대로 범죄를 저 지르는 새로운 방법이 생겨났습니다. 광고 신문이나 잡지 광고는 기존 투자를 통해 얻을 수있는 것보다 훨씬 더 매력적인 수익 기회를 제공 할 수 있습니다 (또는 적어도 암시 할 수 있음). 일단 미끼를 잡으면 사기꾼은 "후크를 세우려고합니다. "비록 투자 도용자가 규제 기관이 주요 출판물의 광고를 정기적으로 모니터한다는 것을 알고 있지만, 그럼에도 불구하고 일부 연구원은 조사관이 나타나기 전에 타격을 가할 수 있기를 희망하여 그러한 출판물을 사용합니다. 다른 사람들은 규제 기관이 덜 보게 될지도 모르는 좁은 순환 출판물에 광고를합니다.

가장 오래된 계획 중 하나는 초기 투자자 (실제로는 자신 또는 다른 사람들의 투자로)에게 투자를 친구들에게 추천 할 가능성이 높다는 사실을 알면서 빠르고 큰 이익을내는 것입니다. 그리고이 친구들은 친구들에게 말할 것입니다. 곧, 사기꾼은 더 이상 새로운 희생자를 찾을 필요가 없습니다. 그들은 그를 찾을 것이다.

"평판이 좋은"사업.

어떤 사기꾼은 일류가됩니다. 이전의 사기꾼들의 이익을 사용하여 봉제 사무실을 임대하고 인테리어 데코레이터 및 전문가가 울리는 접수 원을 고용하여 평판이 좋은 투자 회사의 외관 (그러나 현실은 아님)을 공개합니다. 약속을 지키기 위해 전화를해야 할 수도 있습니다. 한 번 기다리면 놀라지 않을 것입니다 (이것은 당신을 더 열망하게하기위한 것입니다). 이런 사기꾼의 성공은 희생자가 속임수를 쓴다는 것을 알 수 없게되는 기간에 달려 있습니다. 투자자들은 큰 수익을 얻으려면 재투자가된다는 것을 확신합니다. 그러한 사기꾼은 지역 시민 단체에 가입하고, 자선 단체에 기여하며, 일반적으로 견고한 시민의 역할을 수행 할 수 있습니다.

기술 투자 사기꾼 사용.

그들의 기술은 접촉을 설정하는 방법만큼 다양합니다. 그러나 그들이 공통적으로 가지고있는 것은 설득력있는 능력입니다. 성공하게 만드는 기술은 본질적으로 훌륭한 영업 사원이 성공할 수있는 기술입니다. 그러나 사기꾼들은 결정적인 이점이 있습니다. 그들은 약속을 지킬 필요가 없습니다. 이 책임이 없으면, 당신은 당신의 돈을 가지고 당신을 설득하는 데 필요한 것이 무엇이든 약속하는 것을 꺼려하지 않습니다. 다음은 이들 기술 중 일부입니다.

큰 이익에 대한 기대.

사기꾼이 말하는 이익은 일반적으로 당신을 관심을 갖게하고 투자를 열망 할만큼 충분히 크지 만 지나치게 회의적으로 만들 정도로 크지는 않습니다. 또는 그는 그가 당신이 믿을만한 것으로 생각할 것이라고 생각하는 이익 수치를 언급 할 수 있습니다. 그리고 나서 더 많은 유혹으로 잠재적 이익이 실제로는 그보다 훨씬 큽니다. 후자의 그림은 물론 그가 집중하고자하는 것입니다. 일반적으로 말해서, 투자 제안서가 사실로보기에는 너무 좋은 것처럼 들린다면 아마 그럴 것입니다. 낮은 위험 일부 투자는 확실한 금전 제작자라는 위험이 없음을 암시하는 것처럼 뻔뻔 스럽습니다. 분명히 사기꾼이 생각하기를 원하는 마지막 것은 돈을 잃을 가능성입니다. (돈이 안전하다는 것을 확신 할 수있는 방법을 묻는다면 그럴듯한 대답을 의지 할 수 있으며, 이 시점에서 그는 당신이 믿고 싶은 것을 믿을 것이라고 생각합니다.) 사기꾼은 위험이 있음을 인정할 수 있습니다. 그러면 거의 확실하게 얻을 수있는 이익과 관련하여 최소의 비용을 보장 받게됩니다. 사기꾼은 위험에 대한 질문이 제기되면 참을성이 없거나 공격적이 될 수 있습니다. 아마도 돈을 벌기 위해 용기와 예지력이 부족한 사람들과 시간을 낭비하는 것보다 더 나은 일을한다고 제안 할 수 있습니다! 이런 종류의 엎드려서, 당신은 피험자를 다시 데려 오지 않기를 바란다.

일반적으로 당신이 지금 투자하는 것이 필수적인 강력한 이유가 있습니다. 아마도 투자 기회가 "제한된 수의 사람들에게만 제공 될"수 있기 때문입니다. 또는 투자 지연은 큰 이익을 놓치게된다는 것을 의미 할 수 있습니다 (결국, 그가 당신에게 털어 놓은 정보가 일반적으로 알려지면 가격은 올라가는 게 맞습니까? 긴급 사태는 사기꾼에게 중요합니다. 그는 자신의 돈을 최대한 빨리 원하며, 최소한의 노력을 기울여야합니다. 의심스러운 사람을 제안하거나 규제 당국에 그 사람의 제안을 확인해 줄 사람과상의하십시오. 또한 그는 매우 오래 도시에 머물 계획을 세우지 않을 수도 있습니다.

자신.

사기꾼들은 당신이 돈을 저축 할만큼 자신감을 가지게 만들 돈에 대해 자신감을 갖습니다. 그들의 메시지는 그들이 투자 기회를 제공함으로써 당신에게 호의를 베풀고 있다는 것입니다. 사기꾼은 당신이 정말로 관심이 없다면 많은 다른 사람들이있을 것이라고 제안함으로써 토론을 끝내기 위해 (유쾌하게 또는 다른 방법으로) 위협 할 수도 있습니다. 일단 당신이 관심이 있다고 항의하면, 그는 당신의 저축이 사실상 그의 주머니에 있다는 것을 나타냅니다. 당신이 대화하는 방식으로 반드시 사기꾼을 발견 할 수는 없지만, 대부분은 대화를 지배 할 강하고 의지가있는 개인입니다. 대화가 많을수록 질문 할 기회가 적어집니다.

투자 사기꾼을 끌 수있는 질문.

투자 사기에 대한 첫 번째 방어선은 질문을 할 수있는 귀하의 양도 할 수없는 권리이며, "아니오"라고 대답 할 때까지 올바른 대답을 얻을 수 있습니다. 당연히 이는 투자자의 첫 번째 공격 지점입니다. 질문을하지 않으려면 그는 묻습니다. 변함없이 질문에 "네가 그런 환상적인 투자 기회에 대해 적어도 관심을 갖고 있겠지, 그렇지 않느냐?"또는 "당신은 짧은 시간에 많은 돈을 벌고 싶다. 믿을만한 투자 회사와 사기꾼 사이의 한 가지 차이점은 평판 좋은 회사가 질문을하고, 가능한 한 많은 정보를 얻고, 관련된 위험을 명확하게 이해하고, 당신이 내리는 투자 결정에 완전히 만족합니다. 사기꾼이 원하는 것은 돈뿐입니다. 사기꾼들이 듣기 싫어하는 질문은 다음과 같습니다.

1. 내 이름은 어디서 났니?

"지능적이고 신중한 투자자를 선택하십시오"라는 응답을받은 경우 해당 선택 목록은 전화 번호부 또는 특정 유형의 서적을 구입하거나 특정 잡지를 구독 한 사람의 구매 목록 일 수 있습니다 신문 광고에 반응했다. 과거에 불법 투자를 한 적이 있다면 자신의 이름이 누군가의 동창 목록에 있음을 확신 할 수 있습니다. 사기꾼 상을 가장 많이 수상한 사람입니다. 이전 손실을 되찾기를 열망하는 (즉, 반복 할 운명에 처하는) 쉬운 먹이.

2. 제안 된 투자에는 어떤 위험이 관련되어 있습니까?

위험 부담이없는 것으로 간주되는 미국 재무부의 의무를 제외하고 모든 투자에는 어느 정도의 위험이 있습니다. 그리고 본질 상 일부 투자는 다른 투자보다 큰 위험을 수반합니다. 영업 사원이 확실한 일, 큰 이익을 얻을 수있는 기회에 대한 지식이 있다면 그는 당신과 통화하는 전화에 참여하지 않을 것임을 명심하십시오.

3. 내 여가로 생각할 수 있도록 투자에 대한 서면 설명을 나에게 보낼 수 있습니까?

사기성 투자를 행하는 사람에게 그것은 두 배의 혼란을 줄 수 있습니다. 우선, 대부분의 사기꾼은 우편 당국에 위배되거나 사기 재판에서 증거가 될 수있는 자료를 제공 할 수있는 서면을 쓰는 것을 꺼립니다. 둘째, 사기범은 여가 시간에 무엇이든하기를 원하지 않습니다. 그들은 지금 당신의 돈을 원합니다. "절대적으로 즉각적으로 이루어져야하는"투자는 전혀 이루어져서는 안된다는 엄지 손가락의 규칙입니다.

4. 투자 제안서를 변호사, 회계사, 투자 고문 또는 은행가 같은 제 3 자에게 설명 하시겠습니까?

6. 참고 문헌을 제공 할 수 있습니까?

7. 귀하가 제공 할 수있는 안내서 또는 위험 공시 명세서와 같은 서류가 있습니까?

8. 증권 또는 선물 거래소와 같은 규제 대상 거래소에서 제공하는 투자가 제공되고 있습니까?

선의의 투자가 있지만 그렇지 않은 투자가 있지만 사기적인 투자는 결코 없습니다. 거래소는 공정 거래와 경쟁력있는 가격 결정을 보장하기 위해 만들어진 엄격한 규칙을 가지고 있습니다. 규칙 집행을 제공하고 규칙을 지키지 않은 사람들에 대해 심각한 제재를 가할 수있는 메커니즘도 있습니다.

9. 귀하의 회사는 정부 또는 업계 규제 감독을 받습니까?

10. 귀사는 얼마나 오래 사업을하고 있습니까?

11. 귀하의 실적 기록은 무엇입니까?

12. 언제 어디에서 당신이나 당신의 회사 대표를 만날 수 있습니까?

기회는 비뚤어진 통신 수 특히 당신이 전화 보일러 실에서 일하는 경우에 당신과 방문하기 위하여 시간을 걸리기 위하여려고하고 있지 않으며 더 확실히 당신이 그의 사업 장소를 보는 원하지 않는 경우에.

13. 정확히 어디에서 돈을 쓸 수 있습니까?

그리고 어떤 종류의 정기 회계 명세서를 제공합니까? 선물 거래와 같은 많은 투자 분야에서 기업은 항상 고객 계정을 분리 된 계정으로 유지해야합니다. 투자자의 자금이 회사 또는 그 주체의 자금과 섞이는 것은 금지되어 있습니다. 또한 회사의 계좌 기록에 종속되어있는 일상적인 외부 감사를 찾아내는 것이 좋습니다.

14. 수수료, 관리 수수료 등으로 얼마나 많은 돈을 쓸 수 있습니까?

15. 돈을 원한다고 결정하면 어떻게해야합니까? 즉, 투자 할 상품을 판매 할 수 있습니까?

16. 분쟁이 발생해야하는 경우 어떻게 해결 될 수 있습니까?

투자하기 전에 - 조사하십시오.

방금 제안한 질문 중 일부 또는 전부를 묻는 것은 비뚤어진 투자 촉진 프로그램에서 직접 답변을 얻을 가능성이 없지만 표시된대로 그러한 질문을하고 있다는 사실은 중지 될 수 있습니다. 그러나, 당신이 질문을 얼마나 끈기있게 또는 능숙하게 제기했는지에 상관없이, 숙련 된 죄수들은 적어도 똑같이 숙련되어 회피하고, 솔직한 부정직 한 답변을 제공하며, "엄청난 이익 기회"에 관한 대화를 재 집중할 수 있어야합니다. 마음에서 당신이 당신의 돈에서 당신을 분리하는 것은 사기꾼의 주요 목표입니다, 그가 당신이하기를 바라는 마지막 것은 그를 체크 아웃하는 것입니다. 이로 인해 투자를하지 않거나, 더 나쁜 것은 여전히 ​​잘 아는 사람이 새로운 지역에 상점을 개설했거나 새로운 사기를 치고 있다고 규제 당국에 알릴 수 있습니다. 이러한 이유로 대부분의 죄수 사기꾼들은 의도적으로 스스로 조사하기가 어렵습니다. 연방 또는 국가 규제 기관이 명확한 관할권이 없을 수있는 규제 균열에서 작동하도록 각자의 계획을 조정합니다. 당국이 직원이 부족하거나보다 긴급한 범죄 활동으로 알려져있는 국가 또는 지역 사회에서 활동함으로써; 그들의 이름이나 행동 방식을 바꾸어서; 투자의 긴급 성을 강조하여 조사 할 시간이 없도록하십시오. 어떻게 또는 어디에서 체크 아웃할지 모르는 희생자를 대상으로합니다. 특정 투자가 돈을 벌어들이거나 돈을 잃을 지 여부를 확실하게 알 수있는 방법은 없지만, 투자자에게 넘겨주는 돈은 당신이 투자 할 때 잃어 버리게됩니다.

문제는 귀찮은 투자 제안처럼 들리는 것을 제공하는 사람을 어떻게 확인합니까? 다음은 몇 가지 방법입니다.

해당 지역의 경찰서 또는 더 나은 업무 국 (Better Business Bureau)이 신고 접수 여부를 알아보십시오. 그렇다면 그에 따라 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 그러나 지역 불만이 없다고해서 회사 나 개인이 반드시 위로 올라가고 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 그것은 단순히 투자자들이 아직 파산되었다는 것을 알지 못했음을 의미 할 수 있습니다. 아니면 마을에서 첫 번째 희생자가되는 구별을 갖게 될 수도 있습니다. 또한 다른 희생자가 자신의 손실을 신고하기에는 너무 당혹 스럽다는 것을 의미 할 수도 있습니다. 유감스럽게도 그 일은 드문 일이 아닙니다. 해당 지역 신문의 재무 편집자에게 전화하십시오. 신문사는 보증이나 투자 권장 사항을 제시하지 않지만, 지역에서 사기를 치는 사기꾼을 알고있을 수 있으며, 놓친 적이있는 경고 기사를 게시 할 수도 있습니다. 그렇다면 독자들에게 의심스러운 소리의 투자 제안이 나오면 조사 기자가 살펴보고 싶은 것입니다. 투자 제안이 현지가 아닌 경우, 장거리 전화 또는 2 통을하는 것을 꺼려하지 마십시오. 그 제안이 나오는 지역 사회의 경찰, Better Business Bureau 또는 신문은 정보를 제공 할 수 있습니다. 그러나 다시 그런 불평이 없다고해서 반드시 회사가 합법적이라는 것을 의미하지는 않습니다. 일부 사기꾼, 특히 전화 보일러 실 운영자는 해당 지역에서 낮은 프로파일을 유지하려고 노력합니다. 이는 지방 당국의주의를 끌 가능성을 줄인다. 잠재 고객이 운영을 보러 떨어지는 것을 방지합니다. 그리고 아웃 - 오브 - 타운 주민들이 자신들이 무엇을하고 있는지를 발견하기가 더 어려워집니다. 귀하의 도시 또는 주에 소비자 보호 기관이 있는지 확인하십시오. 많은 사람들이 그렇습니다. 그렇다면 귀하가 관심이있는 투자를 제공하는 회사의 인물에 관한 정보가있을 수 있습니다. 어떤 경우이든, 기관은 귀하가 확인할 수있는 다른 장소의 이름, 주소 및 전화 번호를 제공 할 수 있어야합니다. 대행사가 전화를 걸지 모를 경우, National Consumers League에서 제공하는 NFIC (National Fraud Information Center)를 시작하는 것이 좋습니다. NFIC은 전화 또는 인터넷에서 소비자를 사기하려는 시도에 대한 보고서를 접수합니다. NFIC의 무료 전화 번호 (800-876-7060)로 전화하면 숙련 된 카운셀러가 몇 가지 질문을하고 적절한 정보를 얻기 위해 해당 기관에 안내 할 것입니다.

조정기에 문의하십시오.

대중에게 투자를 제공하는 개인 및 회사의 대다수는 일종의 규정의 적용을받으며 여러 규정이 적용될 수 있습니다. 선물 계약 거래 및 선물 계약 옵션은 상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission), 연방 기관 및 미국 선물 협회 (National Futures Association, NFA)에 의해 규제됩니다. NFA는 징계 정보 액세스 라인에 800-676-4NFA로 전화하여 투자자가 액세스 할 수있는 선물 관련 징계 정보의 데이터베이스를 유지 관리합니다. 또한 NFA의 온라인 배경 소속 정보 센터 (BASIC) 또는 NFA 웹 사이트 nfa. futures. org에 액세스하여 백그라운드 확인을 수행 할 수 있습니다. 증권 및 증권 옵션 사업에서 연방 규제 기관은 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)입니다. 적절한 규제 기관에 연락하면 해당 유형의 사업에 종사하기 위해 회사 또는 개인이 올바르게 등록되었는지 여부와 공개적 징계 조치가 취해 졌는지 여부를 알 수 있습니다. 법 집행 기관에 전화 또는 전화하십시오. 개인이나 회사가 규제 기관의 조사 대상이 되든 아니든간에 사기는 모든 국가의 법률에 위배된다는 사실이 사실입니다. 그리고 우편이나 전화 회선의 사용을 포함하는 주간 통상을 포함하는 경우 연방 형사법이 적용됩니다. 투자가 의심스러운 것으로 들리면 해당 기관에 문의하십시오. 그들은 정보를 제공하거나 자신의 조사를 수행 할 수 있습니다.

연락 할 수있는 몇 가지는 다음과 같습니다.

지방 검사의 사무실, 주 법무 장관, 주 증권 관리자. 위치 법정에있는 누군가가 당신에게 이름, 주소 및 전화 번호를 줄 수 있어야합니다. 메일이 허위 투자 계획을 홍보하거나 운영하는 데 사용되면 연방 우편 검사관은이를 알고 싶어합니다. 커뮤니티의 전자 메일 관리자는 사용자와 연락 할 수 있습니다. 연방 정부 조사국 (Federal Bureau of Investigation)은 모든 형태의 주간 거래를 포함한 사기 행위에 대해서도 관심을 가지고 있습니다. 가장 가까운 사무실이 전화 번호부에 기재되어 있어야합니다. 물론 투자 제안서를 철저히 조사하려면 시간과 노력 그리고 비용이 많이 들지만 문제가 있는지의 여부에 대해 의심이 있다면 자신이 갖고 싶지 않았던 사람들과 이야기하십시오!

마지막으로, 돈으로 터치하지 마십시오.

일단 투자를 결정하면 좋은 재정적 감각을 행사할 필요성이 멈추지 않습니다. 투자를 지속적으로 모니터링하고 모든 일이 실제로 이루어져야한다는 징조의 징조에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 예를 들어, 투자를 팔았던 사람이 갑자기 전화를 끊거나 전화를 끊거나, 고객과 함께 바쁘거나, 중요한 비즈니스 문제를 해결하기 위해 갑자기 액세스 할 수 없게 될 수도 있습니다. 또는 약속 된 다양한 서류 또는 회계 명세서가 도착하지 않았습니다. Or information you do receive is vague or different than what you had been led to expect. Or money that was supposed to have been paid to you isn’t received, and instead of checks you get excuses. If you become suspicious of an investment you’ve made—and if you are unable to totally resolve your concerns, the best thing you can do is try to get out of it as quickly as possible. That means demanding your money back, accompanied, if necessary, by threats to contact authorities. You might or might not get it. The best you can hope for, if indeed there’s fraud involved, is that the swindler may decide to refund your money rather than risk having you blow the whistle while he is still on the prowl for new investors. If that happens, consider yourself more fortunate than most. Be aware, if you decide to try and get a refund, that the person who was smooth - talking enough to get your money in the first place will unleash all his skills to persuade you to leave it with him. No doubt, he will have some answer for all of your concerns. as well as some explanation for all apparent irregularities. And, no doubt you will be told that backing out now would be anything from contractually illegal to a terrible financial mistake. Swindlers figure that every once in a while some of their more fidgety investors simply have to be re-convinced. He may tell you that you are so close to making really big money, or the investment now looks even more profitable than originally expected. Believe him at your own peril. If you do insist on a refund of your investment, insist on it immediately. Ask to pick it up yourself, or offer to pay the cost of having it sent by overnight mail or wired directly to your bank. Don’t settle for “it will take a week or two” or “the check is in the mail.” As everyone knows, checks seem to be lost more often than any other type of mail! If you don’t get your investment back (and chances are you won’t), or even if you do and still suspect a swindle, report it promptly to the appropriate authorities and regulatory officials. They may be able to conduct an investigation and, if called for, seek legal action to impound whatever funds the firm still has. Bottom line, the unfortunate reality is that very few victims of investment fraud ever again see a cent of their money. It’s also a reality that the business of swindling will continue to flourish as long as unwary investors provide prey for unscrupulous promoters. Hopefully this information if heeded will help to assure that a swindler’s next fortune won’t be made at the expense of your misfortune.

Don't become a victim of forex fraud, commodity fraud or other types of investment fraud or scams.